晋西车轴股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年10月18日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 377,620,367 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.2550 |
1、公司在任董事6人，出席4人，董事长张朝宏、独立董事李刚因工作原因未
出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席史庆书因工作原因未出席本次会
议；
3、公司董事会秘书出席；其他部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 377,519,407 | 99.9732 | 96,560 | 0.0255 | 4,400 | 0.0013 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于变更公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | 5,504,652 | 98.1989 | 96,560 | 1.7225 | 4,400 | 0.0786 |
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、晋西车轴2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
晋西车轴股份有限公司2021年10月19日