云涌科技：云涌科技2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-042

江苏云涌电子科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021年10月18日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,002,053
普通股股东所持有表决权数量	45,002,053
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0034
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0034

本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	45,000,000	99.9954	2,053	0.0046	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	45,000,000	99.9954	2,053	0.0046	0	0.0000

3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举高南为第三届董事会非独立董事	45,000,000	99.9954	是
3.02	选举焦扶危为第三届董事会非独立董事	45,000,000	99.9954	是
3.03	选举肖相生为第三届董事会非独立董事	45,000,500	99.9965	是
3.04	选举张奎为第三届董事会非独立董事	45,000,000	99.9954	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举田霞为第三届董事会独立董事	45,000,500	99.9965	是
4.02	选举刘跃露为第三届董事会独立董事	45,000,000	99.9954	是
4.03	选举陈都鑫为第三届董事会独立董事	45,000,000	99.9954	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举陈骅为第三届监事会股东代表监事	45,000,500	99.9965	是
5.02	选举张芝茹为第三届监事会股东	45,000,000	99.9954	是

代表监事

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3.01	选举高南为第三届董事会非独立董事	0	0.0000
3.02	选举焦扶危为第三届董事会非独立董事	0	0.0000
3.03	选举肖相生第三届董事会非独立董事	500	24.3546
3.04	选举张奎为第三届董事会非独立董事	0	0.0000
4.01	选举田霞为第三届董事会独立董事	500	24.3546
4.02	选举刘跃露为第三届董事会独立董事	0	0.0000
4.03	选举陈都鑫为第三届董事会独立董事	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：丁铮 冯川

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2021年10月19日