江苏云涌电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月18日以现场会议与通讯结合的方式召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知于2021年10月18日以口头方式送达公司全体监事,本次会议将对豁免此次会议通知期限的议案进行审议。会议由监事赵丰先生主持,应出席本次监事会会议的监事3人,实际到会3人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议通过了如下决议:
(一) 审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议
案》公司监事会一致同意豁免公司第三届监事会第一次会议提前3日通知期限。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
(二) 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
监事会同意选举赵丰为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司监事会
2021年10月19日