证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2021-028
迈得医疗工业设备股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年10月18日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 普通股股东人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,305,893 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 57,305,893 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.5477 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.5477 |
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。公司董事长林军华先生主持现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林栋先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,297,000 | 99.9844 | 8,893 | 0.0156 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,297,000 | 99.9844 | 8,893 | 0.0156 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,297,000 | 99.9844 | 8,893 | 0.0156 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 3,081,000 | 99.7121 | 8,893 | 0.2879 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 3,081,000 | 99.7121 | 8,893 | 0.2879 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 3,081,000 | 99.7121 | 8,893 | 0.2879 | 0 | 0.0000 |
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所律师：戴林璇 侯雨桑
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2021年10月19日