中科创达软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2021年10月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长赵鸿飞主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见》。
三、备查文件
1、 第四届董事会第四次会议决议;
2、 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
2021年10月15日