天津九安医疗电子股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日以书面方式发出召开第五届监事会第十五次会议的通知，会议于2021年10月15日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经审核，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2020年股票期权激励计划所涉及的9名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格，其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，应注销的股票期权数量为48万份。同时因公司《2020年股票期权激励计划（草案）》所涉及的6名激励对象个人绩效考核结果为B,可行权比例为第一期可行权数量的80%；3名激励对象个人绩效考核结果为D，第一期不具备行权条件不可行权。公司将对上述激励对象第一个行权期无法行权的股票期权进行注销，应注销的股票期权数量为4.8万份。
综上，公司本次合计注销以上尚未行权的股票期权52.8万份。监事会同意董事会根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，将上述人员已获授但尚未获准行权的期权注销。本次注销完成后，公司2020年股票期权激励计划的激励对象总数由199人调整为190人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由12,860,000份调整为12,332,000份。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
具体内容详见2021年10月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号2021-073）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《公司2020年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，公司2020年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次行权安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，且激励对象主体资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合行权条件的激励对象办理第一个行权期股票期权行权的相关事宜。具体内容详见2021年10月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-074）。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会
2021年10月16日