公告编号:2021-077证券代码:833874 证券简称:泰祥股份 主办券商:长江证券
十堰市泰祥实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年10月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年10月11日以电话方式发出
5.会议主持人:监事长叶金星先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合规。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2020年年度报告及报告摘要更正的议案》
1.议案内容:
及《2020年度报告摘要更正公告》(公告编号:2021-080)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2021年半年度报告更正的议案》
1.议案内容:
该议案内容已披露于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年半年度报告更正公告》(公告编号:2021-081)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年、2019年、2020年及2021年1-6月的审计
报告的议案》
1.议案内容:
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司的财务报表,包括2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的资产负债表,2021年1-6月、2020年度、2019年度、2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)认为,相关财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司的经营成果及现金流量。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会在对本公司内部控制情况进行充分评价的基础上,对截止2021年6月30日与财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。监事会认为,根据《企业内部控制基本规范》及相关规定,本公司内部控制于2021年6月30日在所有重大方面是有效的。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
十堰市泰祥实业股份有限公司
监事会2021年10月15日