南华期货股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
会议资料
2021年10月26日·杭州
南华期货股份有限公司2021年第二次临时股东大会参会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方
法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南华期货股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务
等各项事宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的
正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议
南华期货股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会由北京金诚同达律师事务所律师现场见证，并
出具法律意见书。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、表决投票统计，由股东代表、监事代表和见证律师参加，表
决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
南华期货股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
（一）现场会议时间：2021年10月26日14：30。
（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
二、会议地点：
杭州市西湖大道193号定安名都A座三层大会议室。
三、会议召集人：
南华期货股份有限公司董事会
四、会议主持人：
董事长罗旭峰先生
五、现场会议议程：
1、股东等参会人员入场、签到
2、介绍到会人员，宣布大会开始
3、推举计票人、监票人、发放表决票
4、审议各项议案
5、股东发言
6、收集表决票
7、计票人计票，监票人监票
8、休会、汇总现场及网络投票结果
（最终投票结果以公司公告为准）
南华期货股份有限公司关于变更注册地址并修改《公司章程》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司实际情况，公司拟将注册地址由“杭州市西湖大道193号二层、三层”变更为“杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701室、901室、1001室、1101室、1201室”（注册地址最终以市场监督管理局核准内容为准）。
公司对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：
修改前 修改后
第五条
公司住所：杭州市西湖大道
| 193 |
号二层、三层，310002。
第五条
公司住所：杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701室、901室、1001室、1101室、1201室，
。
本次事项审议通过后将授权专人具体办理变更注册地址和《公司章程》备案等手续。公司本次注册地址变更及《公司章程》中有关条款的修订内容，最终以市场监督管理部门核准内容为准。
以上议案，请予审议。