公告编号：2021-031证券代码：838262 证券简称：太湖雪 主办券商：华林证券
苏州太湖雪丝绸股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年10月15日
2.会议召开地点：苏州市吴江区震泽镇金星村2428号公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡毓芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数26,442,173股，占公司有表决权股份总数的99.9962%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与华林证券股份有限公司解除持续督导的议案》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席
因公司发展战略需要，经与华林证券股份有限公司友好协商，拟解除双方已签署的《持续督导协议书》；双方拟就此事项签署附生效条件的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司与华林证券股份有限公司之解除持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。
2.议案表决结果：
同意股数26,442,173股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因公司发展战略需要，经与华林证券股份有限公司友好协商，拟解除双方已签署的《持续督导协议书》；双方拟就此事项签署附生效条件的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司与华林证券股份有限公司之解除持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。无
（二）审议通过《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签订持续督导的议案》
1.议案内容：
无
鉴于公司拟与华林证券股份有限公司解除持续督导协议，经与东吴证券股份有限公司友好协商，拟由东吴证券股份有限公司担任为公司提供持续督导服务的主办券商，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函。自该协议生效之日起，东吴证券股份有限公司将担任承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：
同意股数26,442,173股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于拟提交<关于变更持续督导主办券商说明报告>的议案》
1.议案内容：
无鉴于公司拟与华林证券股份有限公司解除持续督导协议书事项，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于变更持续督导主办券商说明报告》。
2.议案表决结果：
同意股数26,442,173股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
鉴于公司拟与华林证券股份有限公司解除持续督导协议书事项，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于变更持续督导主办券商说明报告》。无
（四）审议通过《关于申请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：
无鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟申请股东大会授权董事会全权办理本次更换公司持续督导主办券商的相关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：
同意股数26,442,173股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟申请股东大会授权董事会全权办理本次更换公司持续督导主办券商的相关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。无
（五）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数1,321,586股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2021年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于购买资产暨关联交易的议案》（公告编号：2021-029）。无
三、备查文件目录
无《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会2021年10月15日