上海罗曼照明科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议
相关事项的独立董事意见
根据 中国证监 会 《上 市公 司治理准 则 》、《关于在 上 市公 司建 立 独 立 董事制度
的指 导意见 》和 《公 司章程 》等有 关规 定 ,我 们作为 上 海 罗曼照 明科 技股份 有 限
“ ”
公 司 (以 下简称 公 司 )独 立 董事 ,在 认 真 审 阅公 司董事会提供 的相 关 资料 的
基础 上 ,本 着认 真 、负 责 的态度 ,基 于独 立 判 断 立 场 ,对 公司第 三 属董事会第 二
十 四次会 议 审议 的相 关事 项 ,出 具如 下独 立 意见 :
一 、 《关于使用募集 资金置换 预 先投入募 投 项 目自筹 资金 的议案 》。
经 审 阅 ,公 司本 次使用募集 资金置 换预先投 入募投项 目的 自筹 资金 距 募集 资
金 到账 时 间未超 过 6个 月 ,且 公 司就 本 次募集 资金置 换 己履行 了必要 的审议和 决
策程序 ,上 会会 计师事务所 (特 殊普通 合伙 )已 就 公 司 自筹 资金预先投入募投 项
—— 上 市 公
目出具 了鉴 证报 告 ,前 述 决策及程序 符合 《上 市公 司监管指 引第 2号
司募集 资金管理和使用 的监 管要求 》、上海 证 券 交 易所 《上 市公 司募 集 资金使用
管 理 办法 (⒛ 13年 修 订 )》 等 有关规 定 。本 次使用 募集 资金置换 预 先投入募投
项 目自筹 资金 未 与募投项 目的实施 计划相 抵触 ,不 影 响募投项 目的 正 常进 行 ,也
不存在变相 改变 募集 资金投 向或损 害 公司利 益 的情形 。本 次使用 募集 资金置 换 预
先投入募投项 目自筹 资金有利 于提 高募集 资金使用 效率 ,符 合 公 司及全体 股 东 的
利益 。
我 们 同意 公 司使 用 募 集 资金 616,∝ 万 元置 换 预 先 己投入 募 投 项 目的 自筹 资
金。
(以 下无 正文 )
(本 页无正文 ,为 上海罗曼照明科技股份有限公司第彡属 董事会第
彡+l四 次会议独立董事意见书签字页)
司
上海 罗曼
日
签字 :
张 松 柏
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黄 培 明
