上海罗曼照明科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况：
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2021年10月15日上午10:30在公司一楼会议室召开。会议通知已于2021年10月8日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
会议由监事会主席朱冰先生主持，高管列席。本次会议的召集和召开程序符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
监事会认为，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，本次置换事项不会影响募投项目的正常实施，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容与审议程序均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》等有关规定。同时，本次置换事项有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要，具有必要性及合理性。因此，监事会同意公司使用募集资金616.06万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-045）。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
监 事 会2021年10月16日