天水华天科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

                   天水华天科技股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2011 年 8 月 3 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于 2011 年
8 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董
事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下
决议：
    一、会议审议通过了公司《2011 年半年度报告全文及摘要》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2011 年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2011 年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的 2011-026 号公司公告。
    二、会议审议通过了《关于为全资子公司华天科技（西安）有限公司提供贷
款担保的议案》。
    为了解决公司全资子公司华天科技（西安）有限公司项目资金需要，同意公
司采用连带责任方式为华天科技（西安）有限公司向中国民生银行股份有限公司
西安分行申请 5,000 万元的贷款提供担保，贷款期限三年，并授权公司董事长签
署有关担保文件。本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》
的 2011-027 号公司公告。
    特此公告。
                                        天水华天科技股份有限公司董事会
                                              二○一一年八月九日