证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2021-020
广东芳源环保股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年10月14日
（二） 股东大会召开的地点：广东省江门市新会区古井镇临港工业园A区11号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 |
| 普通股股东人数 | 43 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 345,963,544 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 345,963,544 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.0039 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.0039 |
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗爱平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人。
2、 公司在任监事5人，出席5人。
3、 公司董事会秘书陈剑良先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 296,109,744 | 99.9986 | 4,000 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 297,929,544 | 99.9987 | 4,000 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 345,959,544 | 99.9988 | 4,000 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 345,959,544 | 99.9988 | 4,000 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 345,959,544 | 99.9988 | 4,000 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 345,959,544 | 99.9988 | 4,000 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 345,959,544 | 99.9988 | 4,000 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 345,959,544 | 99.9988 | 4,000 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 345,959,544 | 99.9988 | 4,000 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 345,959,544 | 99.9988 | 4,000 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 345,959,544 | 99.9988 | 4,000 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 208,630,544 | 93.7835 | 4,000 | 0.0017 | 13,825,000 | 6.2148 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 222,455,544 | 99.9982 | 4,000 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 222,455,544 | 99.9982 | 4,000 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 | 136,273,244 | 99.9970 | 4,000 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于增加2021年日常关联交易额度预计的议案》 | 136,273,244 | 99.9970 | 4,000 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 112,600,544 | 89.0618 | 4,000 | 0.0031 | 13,825,000 | 10.9351 |
| 9 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 126,425,544 | 99.9968 | 4,000 | 0.0032 | 0 | 0.0000 |
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：付雄师、吴任桓
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
广东芳源环保股份有限公司董事会
2021年10月15日