证券代码：300051 证券简称：ST三五 公告编号：2021-229
厦门三五互联科技股份有限公司
2021年第七次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会不存在议案未获通过的情形
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3、本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形
厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2021年10月14日召开2021年第七次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：
一、会议召开与出席情况
㈠会议召开情况
2021年9月29日，公司以公告方式向全体股东发出2021年第七次临时股东大会通知；具体内容详见《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2021-210)。
2021年10月14日，公司2021年第七次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；其中：
1、现场会议于2021年10月14日下午14:30起在厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦公司会议室召开
2、网络投票时间为2021年10月14日特定时间段：
⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月14日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月14日9:15-15:00
本次股东大会由董事会召集；因公司董事长人选暂时缺位，董事会全体成员共同推举章威炜先生为2021年第七次临时股东大会主持人；参加本次股东大会的有股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员、董事候选人、公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡股东出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东39人，代表股份127,507,959股，占上市公司总股份的34.8669％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份100,545,535股，占上市公司总股份的27.4941％。
通过网络投票的股东36人，代表股份26,962,424股，占上市公司总股份的
7.3729％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份26,962,424股，占上市公司总股份的7.3729％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东36人，代表股份26,962,424股，占上市公司总股份的
7.3729％。
二、议案审议及表决情况
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：
议案1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
总表决情况：
同意127,291,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.8305％；反对60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意26,746,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.1985％；反对60,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2225％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案2.00 关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案
议案2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意127,291,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.8305％；反对60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意26,746,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.1985％；反对60,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2225％；弃权156,100股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5790％。本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意127,291,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.8305％；反对60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意26,746,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.1985％；反对60,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2225％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意127,291,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.8305％；反对60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意26,746,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.1985％；反对60,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2225％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案2.04 发行价格和定价原则
总表决情况：
同意126,100,859股，占出席会议所有股东所持股份的98.8965％；反对460,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3608％；弃权947,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7428％。中小股东总表决情况：
同意25,555,324股，占出席会议中小股东所持股份的94.7813％；反对460,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7061％；弃权947,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.5127％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案2.05 募集资金总额及用途
总表决情况：
同意127,291,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.8305％；反对60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意26,746,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.1985％；反对60,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2225％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案2.06 发行数量
总表决情况：
同意127,271,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.8148％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0627％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意26,726,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.1243％；反对80,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2967％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5790％。本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案2.07 限售期安排
总表决情况：
同意127,291,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.8305％；反对60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意26,746,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.1985％；反对60,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2225％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案2.08 上市地点
总表决情况：
同意127,291,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.8305％；反对60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意26,746,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.1985％；反对60,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2225％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意127,291,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.8305％；反对60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意26,746,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.1985％；反对60,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2225％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案2.10 决议有效期
总表决情况：
同意127,291,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.8305％；反对60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意26,746,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.1985％；反对60,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2225％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案3.00 关于《厦门三五互联科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案》的议案
总表决情况：
同意127,351,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意26,806,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.4210％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案4.00 关于《厦门三五互联科技股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案
总表决情况：
同意127,351,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意26,806,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.4210％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案5.00 关于《厦门三五互联科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
总表决情况：
同意127,351,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意26,806,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.4210％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
同意127,291,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.8305％；反对60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意26,746,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.1985％；反对60,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2225％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案7.00 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
总表决情况：
同意127,351,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意26,806,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.4210％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案8.00 关于公司2021年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
总表决情况：
同意127,291,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.8305％；反对60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意26,746,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.1985％；反对60,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2225％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案9.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案
总表决情况：
同意127,291,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.8305％；反对60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意26,746,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.1985％；反对60,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2225％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案
总表决情况：
同意127,291,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.8305％；反对60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意26,746,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.1985％；反对60,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2225％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案11.00 关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意127,291,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.8305％；反对60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1224％。
中小股东总表决情况：
同意26,746,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.1985％；反对60,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2225％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5790％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案12.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
12.01.候选人：关于选举秦晓伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
同意股份数：119,210,056股
12.02.候选人：关于选举胡谦先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
同意股份数：119,988,155股
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：关于选举秦晓伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案同意股份数：18,664,521股
12.02.候选人：关于选举胡谦先生为公司第五届董事会非独立董事的议案同意股份数：19,442,620股
秦晓伟先生当选为公司第五届董事会非独立董事。胡谦先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
关于龚少晖先生表决权委托及本次投票事项的特别说明：
2020年1月10日，龚少晖先生与证券行业支持民企发展系列之财达证券5号集合资产管理计划(简称“集合计划”)的管理人财达证券股份有限公司(简称“财达证券”)签署《表决权委托书㈠》《表决权委托书㈡》，分别：1、将其持有的上市公司19,000,000股股份(占上市公司总股本的5.196％)对应的表决权、提名权、议案权、参会权、监督建议权等权利在双方就前述股份签署正式股权转让协议前不可撤销地全权委托给财达证券行使；2、将其持有的公司14,000,000股股份(占公司总股本的3.828％)对应的表决权、提名权、议案权、参会权、监督建议权等权利在集合计划期限届满前不可撤销地全权委托给财达证券行使。
至本次股东大会之股权登记日(2021年9月30日)，证券行业支持民企发展系列之财达证券5号集合资产管理计划持有公司33,000,000股股份的表决权，龚少晖先生持有公司67,477,735股股份的表决权，两者合计为100,477,735股股份的表决权；集合计划的管理人财达证券与龚少晖先生均对2021年第七次临时股东大会议案投出相同意见(所有议案均同意)的表决票。
三、法律意见
本次股东大会由北京京师(厦门)律师事务所指派的章之菡律师、卓漫桦律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司2021年第七次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事
宜，符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件
1、2021年第七次临时股东大会决议
2、北京京师(厦门)律师事务所法律意见书
3、其他相关文件
特此公告！
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十四日