证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2021-62
健民药业集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年10月14日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部办公大楼2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,004,884 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.9461 |
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司总裁汪俊，副总裁布忠江、黄志军、裴学军、高凯，财务总监程朝阳、董事会秘书周捷等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 49,002,084 | 99.9943 | 2,800 | 0.0057 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 48,999,284 | 99.9886 | 5,600 | 0.0114 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 48,999,284 | 99.9886 | 5,600 | 0.0114 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 48,999,284 | 99.9886 | 5,600 | 0.0114 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案 | 4,238,312 | 99.9340 | 2,800 | 0.0660 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案 | 4,235,512 | 99.8680 | 5,600 | 0.1320 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案 | 4,235,512 | 99.8680 | 5,600 | 0.1320 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案 | 4,235,512 | 99.8680 | 5,600 | 0.1320 | 0 | 0.0000 |
四、 备查文件目录
1、 健民药业集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议
2、 湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书
健民药业集团股份有限公司
2021年10月14日