上海奕瑞光电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2021年10月13日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2021年10月10日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长TieerGu先生主持，会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2021年10月13日为授予日，授予价格为180.91元/股，向210名激励对象授予49.78万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奕瑞科技关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-036）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事Tieer Gu、ChengbinQiu、曹红光、杨伟振回避表决。
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
2021年10月15日