中新科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年10月14以电话、邮件、书面等方式发出通知，于10月14日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长周庭坚先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司与浙江省海运集团有限公司签订<重整投资意向书之补充协议>的议案》。
浙江省海运集团有限公司（以下简称“浙江海运集团”）有意向支持公司预重整及重整工作，并在公司进入正式重整程序后以重整投资人身份参与公司破产重整。为此，公司与浙江海运集团签订了《重整投资意向书》，具体详见公司《关于在司法重整中解决历史遗留问题之解决方案的公告》（公告编号：临2021-064）。现公司与浙江海运集团签订了《重整投资意向书之补充协议》，浙江海运集团同意在本协议签署后3个工作日内向意向金监管账户追加支付2500万元人民币投资意向金；连同已支付的5000万元人民币，投资意向金金额总计为7500万元人民币。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司
二〇二一年十月十五日