公告编号：2021-074证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司董事、监事换届公告
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于2021年10月13日审议并通过：
提名张忠恕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,370,000股，占公司股本的23.95%，不是失信联合惩戒对象。
提名于洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股
公告编号：2021-074东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名张凯轩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名张娜女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名苏德栋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘志弘先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象
(二) 非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于2021年10月13日审议并通过：
提名刘云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。
提名毕新华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会会议于2021年10月13日审议并通过：
选举王笑波女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年10月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二） 对公司生产、经营的影响：
本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第二十六次会议
决议》。
（二）《北京凯德石英股份有限公司第二届监事会第十五次会议决
议》。
（三）《北京凯德石英股份有限公司2021年第一次职工代表大会会
议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2021年10月14日