公告编号：2021-019证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 主办券商：申万宏源承销保荐
大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年10月14日
2. 会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月30日以书面方式发出
5.会议主持人：张勇
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行申请授信额度》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为解决公司资金周转问题，大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称：“公司”）拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行（以下简称：“建设银行”）申请总金额贰仟陆佰万元整（￥26,000,000.00）的授信额度，期限12个月，用于办理流动资金贷款，银行承兑汇票，一类、二类贸易融资，以及供应链融资项下各项业务等。继续履行与建设银行签署的为期三年的《最高额抵押合同》，以公司名下的厂房和土地为该业务提供抵押担保。公司董事长张勇先生及其妻子公司第一大股东苏爱琴女士为本次业务提供连带责任保证担保。授权法定代表人李训发代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开2021年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项提请召开公司2021年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项经与会董事签字的公司《第三届董事会第三次会议决议》。
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2021年10月14日