公告编号：2020-019证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
（更正后）
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张忠恕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数31,056,000股，占公司有表决权股份总数的60.43%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席4人，董事张凯轩因工作原因缺席 ；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系统 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京凯德石英股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：
同意股数31,056,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
出席股东不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2020年度预计日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系统 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京凯德石英股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-
011）。
2.议案表决结果：
同意股数31,056,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
出席股东不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司补选第二届监事会监事》的议案
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系统 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京凯德石英股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-010）。
2.议案表决结果：
同意股数31,056,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
出席股东不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 王毓敏 | 监事会主席 | 离职 | 2020年4月24日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张娟 | 监事 | 离职 | 2020年4月24日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘云 | 监事会主席 | 任职 | 2020年4月24日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘云 | 监事 | 任职 | 2020年4月24日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 毕新华 | 监事 | 任职 | 2020年4月24日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |