北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年10月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月30日通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张忠恕
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
公告编号：2021-071董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司提名张忠恕、陈强、于洋、张凯轩、张娜、苏德栋、刘志弘为第三届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟于2021年10月28日召开2021年第三次临时股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公告编号：2021-071
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2021年10月13日