证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2021-060
天虹数科商业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十二次会议于2021年10月13日以通讯形式召开，会议通知已于2021年10月8日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
同意公司（含下属子公司）2022年向各银行申请授信，明细如下：
1.向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请8亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；
2.向中国银行股份有限公司深圳分行申请6亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；
3.向中国工商银行股份有限公司深圳华强支行申请20亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；
4.向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请5亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；
5.向兴业银行股份有限公司深圳分行申请5.5亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；
6.向华夏银行股份有限公司深圳分行申请10亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；
7.向广发银行股份有限公司深圳分行申请12亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；
8.向招商银行股份有限公司深圳分行申请20亿元人民币无担保综合授信额度，期限为两年；
9.向交通银行股份有限公司深圳分行申请20亿元人民币无担保综合授信额度，期限为两年。
实际授信额度、有效期限、授信种类及使用主体以各银行最后批准通过并签订协议的内容为准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹数科商业股份有限公司对外担保管理办法（2021年10月修订）》
（三）会议审议通过《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹数科商业股份有限公司财务负责人管理制度（2021年10月修订）》
（四）会议审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹数科商业股份有限公司内部审计管理制度（2021年10月修订）》
（五）会议审议通过《关于公司注销东莞市万店通商贸有限公司的议案》同意注销全资子公司东莞市万店通商贸有限公司，并授权管理层办理东莞万店通公司的清算、注销等相关手续。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
为了提升数字化运营能力、购物中心专业能力，驱动业务快速发展，同时规范部门名称，公司对现有架构及职责进行重组优化。主要调整如下：
1.“数字化经营中心”、“营运管理部”、“战略发展部”重组为“数字资产经营中心”、“战略与营运部”、“体验设计部”。
2. 原“战略发展部”拓展职责并入“资本运营部”。
3. “天虹商学院”调整为“天虹学习与发展中心”，部门定位、部门职责保持不变。
本次内部管理机构调整后的情况如下：
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
天虹数科商业股份有限公司董事会二○二一年十月十三日