航天晨光：航天晨光股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2021—023

航天晨光股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年10月13日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司本部办公大楼八楼828会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	197,398,772
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.8565

议；

3、 公司董事会秘书邓泽刚先生出席了会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘任2021年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	197,393,772	99.9974	5,000	0.0026	0	0

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	薛亮	197,393,774	99.9974	是
2.02	文树梁	197,393,774	99.9974	是
2.03	杜江红	197,393,774	99.9974	是
2.04	陈亚军	197,393,774	99.9974	是
2.05	陈甦平	197,393,774	99.9974	是
2.06	陈以亮	197,393,774	99.9974	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	卢光武	197,393,774	99.9974	是
3.02	顾冶青	197,393,773	99.9974	是
3.03	叶青	197,393,774	99.9974	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	舒金龙	197,393,773	99.9974	是
4.02	邓在春	197,393,774	99.9974	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于聘任2021年度会计师事务所的议案	1,600,000	99.6884	5,000	0.3116	0	0.0000
2.01	薛亮	1,600,002	99.6885
2.02	文树梁	1,600,002	99.6885
2.03	杜江红	1,600,002	99.6885
2.04	陈亚军	1,600,002	99.6885
2.05	陈甦平	1,600,002	99.6885
2.06	陈以亮	1,600,002	99.6885
3.01	卢光武	1,600,002	99.6885
3.02	顾冶青	1,600,001	99.6885
3.03	叶青	1,600,002	99.6885
4.01	舒金龙	1,600,001	99.6885
4.02	邓在春	1,600,002	99.6885

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

航天晨光股份有限公司

2021年10月14日