广东四通集团股份有限公司第四届董事会2021年第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会2021年第八次会议会议通知和材料已于2021年10月1日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2021年10月13日下午16：00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
鉴于公司董事长蔡镇城先生、副董事长蔡镇通先生因工作原因，分别向公司申请辞去董事长、副董事长的职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，由公司全体董事投票表决，选举邓建华先生为公司董事长、蔡镇城先生为公司副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
鉴于公司董事蔡镇城先生、独立董事王晓偶女士因工作原因，分别辞去董事会下设专门委员相应职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，由公司全体董事投票选举，同意公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：
| 主任委员 | 委员 | 委员 | |
| 战略委员会 | 邓建华 | 周润书 | 魏龙 |
| 审计委员会 | 于团叶 | 蔡镇通 | 魏龙 |
| 薪酬与考核委员会 | 魏龙 | 周润书 | 蔡镇通 |
| 提名委员会 | 周润书 | 蔡镇通 | 魏龙 |
附件：
董事长、副董事长及董事会秘书简历邓建华，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津建筑材料工业学校。曾任江西和美陶瓷有限公司执行董事、江西唯美陶瓷有限公司执行董事，现任马可波罗控股有限公司监事会主席。蔡镇城，男，1953年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级工艺美术师，广东省陶瓷艺术大师，曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂，历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长；曾连任两届潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长；现任中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长、潮州陶瓷工业协会荣誉会长等；获得“中国陶瓷企业家终身成就奖”、“全国轻工行业劳动模范”、“中国陶瓷行业杰出企业家”、“广东省优秀民营企业家”等称号。张平，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，中级会计师。2019年5月-2021年6月任广东东唯新材料有限公司财务负责人；2021年7月至今就职于广东四通集团股份有限公司。