证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2021-065债券代码:128083 债券简称:新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2021年10月13日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议决定于2021年10月29日召开公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,采用中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人:山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间
现场会议时间:2021年10月29日14:30;
网络投票时间:2021年10月29日;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年10月29日的交易时间,即9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月29日9:15至15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2021年10月25日
7、出席对象:
(1)截至2021年10月25日15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
8、会议地点:山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室
二、会议审议事项:
1、关于回购部分社会公众股份方案的议案
1.1、回购股份的目的
1.2、回购股份符合相关条件
1.3、拟回购股份的方式、价格区间
1.4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.5、拟回购股份的资金来源
1.6、回购股份的实施期限
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。本次股东大会审议的议案1涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。
议案1为特别决议方式审议,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
表一:2021年第二次临时股东大会提案编码表
提案编码 | 提案名称 | 备注 |
该列打勾的栏目可以投票 | ||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
非累积投票提案 | ||
1.00 | 提案1:关于回购部分社会公众股份方案的议案 | 作为投票对象的子议案数:(6) |
1.01 | 二级子议案01:回购股份的目的 | √ |
1.02 | 二级子议案02:回购股份符合相关条件 | √ |
1.03 | 二级子议案03:拟回购股份的方式、价格区间 | √ |
1.04 | 二级子议案04:拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 | √ |
1.05 | 二级子议案05:拟回购股份的资金来源 | √ |
1.06 | 二级子议案06:回购股份的实施期限 | √ |
2.00 | 提案2:关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案 | √ |
四、会议登记办法:
1、登记办法:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间:2021年10月27日(8:00-11:00,14:00-16:00)(信函以收到邮戳为准)。
3、登记地点:山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋董事会办公室。
4、会议联系方式:
联 系 人:荣 波
联系电话:0631-5675777
传 真:0631-5680499
电子邮箱:snbc@newbeiyang.com
地 址:山东省威海市环翠区昆仑路126号
邮 编:264203
5、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件1)
六、备查文件:
第七届董事会第五次会议决议。特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2021年10月14日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362376,投票简称:“北洋投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年10月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间:2021年10月29日(现场股东大会召开日)9:15,结束时间为2021年10月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人,出席山东新北洋信息技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示,则由受托人自行酌情投票表决。
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
该列打勾的栏目可以投票 | |||||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累积投票提案 | |||||
1.00 | 提案1:关于回购部分社会公众股份方案的议案 | 作为投票对象的子议案数:(6) | |||
1.01 | 二级子议案01:回购股份的目的 | √ | |||
1.02 | 二级子议案02:回购股份符合相关条件 | √ | |||
1.03 | 二级子议案03:拟回购股份的方式、价格区间 | √ | |||
1.04 | 二级子议案04:拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 | √ | |||
1.05 | 二级子议案05:拟回购股份的资金来源 | √ | |||
1.06 | 二级子议案06:回购股份的实施期限 | √ | |||
2.00 | 提案2:关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案 | √ |
委托人姓名或名称(签章): 委托人证件号码:
委托人持股数: 委托人股东账户号码:
受托人姓名: 受托人证件号码:
受托人(签名): 委托日期: 年 月 日备注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。