证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-045
浙江震元股份有限公司第十届董事会
2021年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十届董事会2021年第四次临时会议会议通知于2021年10月12日以电话形式通知，2021年10月13日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事8人，在规定时间内收到审议意见函8份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事的议案》,具体内容详见同日刊登的2021-046公告；
2、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立浙江震元生物科技有限公司的议案》,具体内容详见同日刊登的2021-047公告；
3、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》,具体内容详见同日刊登的2021-048公告。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会2021年第四次临时会议决议。
浙江震元股份有限公司董事会
2021年10月13日