证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2021-126
深圳市维业装饰集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
2、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月12日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司2021年第四次临时股东大会，审议并通过了如下议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会
（三）股东大会现场会议主持人：张宏勇先生
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2021年10月12日（星期二）下午15:00
2、网络投票时间：2021年10月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年10月12日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室。
（六）会议召开方式：本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（七）会议的出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表股份93,700,289股，占上市公司总股份的45.0359％。
其中：出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代表人2名，代表股份93,674,139股，占上市公司总股份的45.0234％。通过网络投票的股东4名，代表股份26,150股，占上市公司总股份的0.0126％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
议案1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案总表决情况：
1.01.候选人：选举李光宁先生为第五届董事会非独立董事同意股份数:93,674,140股
1.02.候选人：选举张宏勇先生为第五届董事会非独立董事同意股份数:93,674,139股
1.03.候选人：选举郭瑾女士为第五届董事会非独立董事
同意股份数:93,674,139股
1.04.候选人：选举张汉清先生为第五届董事会非独立董事同意股份数:93,674,139股
1.05.候选人：选举张汉伟先生为第五届董事会非独立董事同意股份数:93,674,139股
1.06.候选人：选举张巍先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:93,674,139股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举李光宁先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:1股
1.02.候选人：选举张宏勇先生为第五届董事会非独立董事同意股份数:0股
1.03.候选人：选举郭瑾女士为第五届董事会非独立董事同意股份数:0股
1.04.候选人：选举张汉清先生为第五届董事会非独立董事同意股份数:0股
1.05.候选人：选举张汉伟先生为第五届董事会非独立董事同意股份数:0股
1.06.候选人：选举张巍先生为第五届董事会非独立董事同意股份数:0股议案2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案总表决情况：
2.01.候选人：选举高刚先生为第五届董事会独立董事同意股份数:93,674,140股
2.02.候选人：选举詹伟哉先生为第五届董事会独立董事同意股份数:93,674,139股
2.03.候选人：选举张荣芳女士为第五届董事会独立董事同意股份数:93,674,139股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举高刚先生为第五届董事会独立董事同意股份数:1股
2.02.候选人：选举詹伟哉先生为第五届董事会独立董事同意股份数:0股
2.03.候选人：选举张荣芳女士为第五届董事会独立董事同意股份数:0股议案3.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案总表决情况：
3.01.候选人：选举张岸力先生为第五届监事会非职工代表监事同意股份数:93,674,139股
3.02.候选人：选举杨霏女士为第五届监事会非职工代表监事同意股份数:93,674,139股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举张岸力先生为第五届监事会非职工代表监事同意股份数:0股
3.02.候选人：选举杨霏女士为第五届监事会非职工代表监事同意股份数:0股议案4.00 关于购买公司及董监高责任保险的议案总表决情况：
同意93,674,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.9721％；反对26,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对26,150股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 关于修订《公司章程》的议案总表决情况：
同意93,674,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.9721％；反对26,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对26,150股，占
出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案总表决情况：
同意93,674,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.9721％；反对26,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对26,150股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案总表决情况：
同意93,674,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.9721％；反对26,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对26,150股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案均获审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东盛唐律师事务所李团结律师、张帆律师现场见证，并出具了法律意见书，广东盛唐律师事务所认为：维业股份本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、现场出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市维业装饰集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、盛唐律师事务所出具的《广东盛唐律师事务所关于深圳市维业装饰集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会二○二一年十月十三日