山东阳谷华泰化工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于2021年10月6日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2021年10月12日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名。会议由公司董事王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
本次董事会选举王文博先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
根据公司章程等的规定，本次董事会选举产生第五届董事会专门委员会成员，任期与第五届董事会任期一致。各委员会成员构成分别如下：
1、审计委员会：朱德胜（主任委员）、张辉玉、赵凤保；
2、提名委员会：张洪民（主任委员）、朱德胜、贺玉广；
3、薪酬与考核委员会：张辉玉（主任委员）、朱德胜、贺玉广；
4、战略委员会：王文博（主任委员）、张洪民、杜孟成。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2021-077
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2021-077
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
本次董事会同意聘任王文博先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。公司独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见，《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
4、审议通过《关于聘任其他高级管理人员及证券事务代表的议案》
根据公司总经理提名，本次董事会同意聘任贺玉广先生、赵凤保先生、刘炳柱先生、王超先生、陈宪伟先生、马德龙先生为公司副总经理；
根据公司总经理提名，本次董事会同意聘任贺玉广先生为公司财务总监；
根据公司董事长提名，本次董事会同意聘任王超先生为董事会秘书；
根据公司董事长提名，本次董事会同意聘任卢杰女士为证券事务代表。
以上聘任人员的任期均与第五届董事会任期一致。
公司独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见，《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任布伯虎先生担任公司审计部负责人，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会二〇二一年十月十二日
附件：第五届董事会第一次会议选聘人员简历
王文博，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，聊城市第十七届人大代表，现任山东阳谷华泰化工股份有限公司董事、董事长、总经理，全面负责公司工作。王文博先生持有公司股份17,716,660股，占公司总股本的4.72%，与公司控股股东、实际控制人王传华先生为父子关系，与持有公司5%以上有表决权股份的股东尹月荣女士为母子关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
贺玉广，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，会计师。阳谷县第十一届政协委员，第十二届、第十三届政协常委，阳谷县总工会副主席（兼职）。曾任职于阳谷县物资局、山东阳谷华宇实业公司，2017年9月至今任江苏达诺尔科技股份有限公司董事，现任公司董事、副总经理、财务总监。贺玉广先生持有公司股份427,771股，占公司总股本的0.11 %，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
赵凤保，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1994年至1998年任聊城长江进出口公司副经理，1998年至2000年聊城市外贸工艺品公司副经理，2000年至2009年9月任山东阳谷华泰化工有限公司副总经理。2009年9月至今任公司副总经理，目前负责国际市场营销工作。赵凤保先生持有公司股份706,027股，占公司总股本的0.19%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杜孟成，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，正高级工程师，阳谷县政协委员。2000年7月至2002年9月任山东阳谷华泰化工有限公司技术部部长、销售部部长，2004年9月至2005年10月任山东阳谷华泰化工有限公司技术部部长，2005年10月至2009年9月任总经理助理；2004年9月至2007年4月任山东省橡胶助剂工程技术研究中心主任，2007年4月起至今兼任国家橡胶助剂工程技术研究中心副主任，2009年9月至2021年9月任山东阳谷华泰化工股份有限公司副总经理。现为全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会化学助剂分技术委员会（SAC/TC35/SC12）副主任委员、全国轮胎产业技术创新战略联盟专家委员会委员、聊城大学材料科学与工程学院工程硕士导师。获得聊城市科学技术最高奖、山东省科技进步一等奖、中国石油和化学工业协会科技进步奖一等奖等科技奖励多项。荣获山东省突出贡献中青年专家、聊城市科技创新之星、聊城市具有突出贡献的中青年专家、黄河口学者、山东省泰山产业领军人才等荣誉。杜孟成先生持有公司股份358,490股，占公司总股本的0.10%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。张辉玉，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现为山东誉实律师事务所高级合伙人、执业律师，兼任深圳证券期货业纠纷调解中心调解员。现任孚日集团股份有限公司、鲁西化工集团股份有限公司、共达电声股份有限公司独立董事。2018年10月起，任公司独立董事。张辉玉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张洪民，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程技术应用研究员。1984年7月至1999年11月就职于山东省橡胶工业总
公司，历任生产技术部副经理、经理、工程师，其中1985年10月至1987年5月于山东省垦利县垦利镇团委挂职；1999年12月至今就职于山东省橡胶行业协会，历任行业协会秘书长、会长、党支部书记；2002年11月至今任山东惠众橡胶技术开发中心总经理；2017年8月至今任山东大业股份有限公司独立董事；2018年5月至今任青岛科技大学客座教授。2020年3月起，任公司独立董事。张洪民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。朱德胜，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，管理学（会计学方向）博士，会计学教授、注册会计师，历任山东财经大学讲师、副教授、教授，现任山东财经大学MPAcc中心主任兼会计学院副院长。目前担任山东南山智尚科技股份有限公司、山东海化股份有限公司、鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事。2020年3月起，任公司独立董事。朱德胜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘炳柱，男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，自2007年起任职山东阳谷华泰化工股份有限公司销售部业务经理，2019年12月至今任公司副总经理，负责公司国内销售工作。刘炳柱先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王超，男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学
本科学历。自2007年起先后任职于国家橡胶助剂工程技术研究中心综合管理部、公司财务部，2009年9月-2017年2月担任公司证券事务代表，2012年2月-2015年3月担任公司审计部负责人，2014年5月至今任公司工会主席，2019年12月至今任公司副总经理、董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书、工会主席，负责公司证券、法务工作，2011年5月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。王超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.7条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈宪伟，男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历。自2008年起先后任职于公司办公室、企管部，2018年10月至2021年3月，任全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司总经理助理，2021年4月至2021年8月任戴瑞克副总经理，2021年9月至今任戴瑞克总经理，负责戴瑞克公司全面运营工作。陈宪伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。马德龙，男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，211大学本科学历。2008年8月进入公司工作，2011年任国家橡胶助剂工程技术研究中心产业推进部副部长，2011年-2016年历任微晶石蜡项目组长、均匀剂项目、氨基树脂项目组长，2017年-2019年任技术部部长并负责客户技术服务，2019年11月-2021年10月任研究中心总经理助理，负责新项目研发及项目建设。马德龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
卢杰，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年6月至今在山东阳谷华泰化工股份有限公司证券事务部工作，2017年2月起担任公司证券事务代表。卢杰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
布伯虎，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、审计师。2001年进入公司，历任财务部科员、财务部副部长、财务部部长、财务总监等职务。2012年3月—2013年8月任山东阳谷华泰化工股份有限公司财务总监；2013年8月-2015年3月任山东戴瑞克新材料有限公司副总经理；2015年3月-2018年4月任山东阳谷华泰化工股份有限公司审计部负责人，2015年3月至今任总经理助理，2018年10月至今任公司审计部负责人。布伯虎先生持有公司股份70,000股，占公司总股本的0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。