东华能源股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第五届董事会第三十次会议通知已于2021年9月30日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。第五届第三十次董事会于2021年10月12日在公司会议室召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经过审议表决通过以下议案：
一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，董事会经审议同意：公司及其合并报表范围内的子公司使用不超过人民币90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
内容详见2021年10月13日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要，董事会审议同意：公司及公司控股子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）、东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称“宁波百地年”）向相关合作银行申请共计不超过12.10亿元人民币的综合授信（原授信额度为12.24亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 金融机构 | 现授信额度 （人民币亿元） | 项目 | 授信方式 | 授信期限 | 原授信额度 （人民币亿元） |
| 1 | 东华能源 | 广发银行股份有限 公司南京分行 | 5 | 综合授信 | 信用 | 自银行批准之日起一年 | 5 |
| 2 | 张家港新材料 | 广发银行股份有限 公司南京分行 | 2 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准之日起一年 | 2 |
| 3 | 宁波新材料 | 渤海银行股份有限公司宁波分行 | 2.3 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准之日起一年 | 1.8 |
| 4 | 宁波新材料 | 华夏银行股份有限 公司宁波分行 | 2 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准之日起一年 | 2 |
| 5 | 宁波百地年 | 华夏银行股份有限 公司宁波分行 | 0.8 | 综合授信 | 信用 | 自银行批准之日起一年 | 1.44 |
| 合计 | 12.1 | 12.24 |
截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为274.05亿元，其中：东华能源56.84亿元，控股子公司217.21亿元。已实际使用额度187.56亿元，其中：
东华能源37.73亿元，控股子公司149.83亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司向有关银行申请的2亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2021年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
内容详见2021年10月13日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予全资子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
四、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的4.3亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2021年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期
汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
内容详见2021年10月13日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予全资子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会2021年10月12日