晋亿实业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会 ⒛21年 第十二次会议
相关事项 的独 立 意见
“ ”
根据 《中华人民共和国公司法 》(以 下简称 《公司法》 )、 《中华人民共和国
“ ”
证券法》(以 下简称 《证券法》 )、 《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意
上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 、法规及规范性文件和 《晋亿
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实业股份有限公司章程 》(以 下简称 《公司章程》 )的 规定 ,我 们作为晋亿实业
“
股份有限公司 (以 下简称 公司 0的 独立董事 ,认 真审阅了公司第六届董事会
2021年 第十二 次会议审议事项 ,基 于独立客观的立场 ,本 着负责审慎的态度 ,
就相关事项发表以下独 立意见 :
一 、独立董事关于终止部分募集资金投资项 目并将相应募集资金永久补充流
动资金及部分募集资金投资顼 目延期事项的独立 意见
鉴于当前市场环境的变化及公司 自身发展的战略,基 于审慎原则 ,公 司拟将
终止智能工厂系统建设项 目,有 利于降低公司募集资金的投资风险 ,不 会对公司
当前和未来生产经 营产生不利影响 。同时 ,公 司拟将该项 目的剩余募集资金永久
补充公司流动资金符合公司及股东的利益 。本事项的审议决策程序符合 《上市公
司监管指引第 2号 —— 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求 》、 《L海 证券
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定 。
公司本次募投项 目延期的事项符合 《上市公司募集资金管理办法 》等有关规
定 ,履 行 了相应的审批程序 。公司本次部分募投项 目延期是根据项 目的实际建设
情况及项 日的资金使用情况 ,结 合公司的实际情况做出的审慎决定 ,未 改变募集
资金的投向及募投项 目的实质内容 ,亦 不存在变相改变募集资金用途和损害其他
股东利益 的情形 ,本 次延期不会对公司生产经营产生重大不利影响 d同 意本次募
投项 日延期的事项 。
独立董事 一致 同意 《关于终止部分募集资金投资项 目并将相应募集资金永久
补充流动资金及部分募集资金投资项 目延期的议案 》,并 同意将该事项提交公司
·
股东大会审议 。
二 、独立董事关于换届选举相关事顼的独立意见
1、 本次董事会换届选举的程序规范 ,符 合 《公司法》、 《公司章程》、 《董
事会议事规则》等有关规定 。
2、 经对各非独立 董事和独立董事候选人的审查 ,认 为本次提名是在充分 了
解被提名人教育背景 、工作经历 、兼职 、专业素养等情况的基础上进行 ,并 己征
得被提名人同意 ,被 提名人具有较高的专业知识和丰 富的卖际工作经验 ,具 备担
任公司非独立董事和独立董事的资格和能力 。未发现有 《 、《公司章程》
等法律 、法规规定的不得任职的情形 ,不 存在被中国证监会确认为市场禁入者且
禁入 尚未解除的情形 ,未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
3、 同意提名蔡永龙先生 、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生 、欧元程先生 、郎福
权先生 、薛玲女士为公司第七届董事会非独立董事候选人 ,同 意提名张惠忠先生、
范黎明先生、陈喜昌先生为公司第七属董事会独立董事候选人 ,并 同意将上述董
事候选人提交公司股 东大会进行选举 。
(以 下无正文 )
(本 页无iF文 ,为 晋亿实业股份有限公司独立童事关于第六属董事会 ⒛21年 第
十二次会议相关事项的独立意见》之签署页 )
独立董事 :
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沈凯军 '← 李涛 孙 玲玲
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