证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2021-054
晋亿实业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年10月29日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年10月29日 14点00分召开地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路66号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年10月29日至2021年10月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 2.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 2.01 | 选举蔡永龙先生为第七届董事会董事 | √ |
| 2.02 | 选举蔡林玉华女士为第七届董事会董事 | √ |
| 2.03 | 选举蔡晋彰先生为第七届董事会董事 | √ |
| 2.04 | 选举欧元程先生为第七届董事会董事 | √ |
| 2.05 | 选举郎福权先生为第七届董事会董事 | √ |
| 2.06 | 选举薛玲女士为第七届董事会董事 | √ |
| 3.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 3.01 | 选举张惠忠先生为第七届董事会独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举范黎明先生为第七届董事会独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举陈喜昌先生为第七届董事会独立董事 | √ |
| 4.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 4.01 | 选举沈卫良先生为第七届监事会监事 | √ |
| 4.02 | 选举任家贵先生为第七届监事会监事 | √ |
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601002 | 晋亿实业 | 2021/10/22 |
权委托书(式样附后)，于2021年10月26日上午9：00-12：00、下午2：00-5：
00到浙江省嘉善县惠民街道松海路66号晋亿实业股份有限公司证券投资部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
登记地址：浙江省嘉善县惠民街道松海路66号晋亿实业股份有限公司证券投资部
书面回复地址：浙江省嘉善县惠民街道松海路66号晋亿实业股份有限公司证券投资部
邮政编码：314100
联系电话：0573-84185042、84098888-115
传 真：0573-84098111
联系人：俞先生 张小姐
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
2021年10月13日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书晋亿实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月29日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 2.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 2.01 | 选举蔡永龙先生为第七届董事会董事 | |
| 2.02 | 选举蔡林玉华女士为第七届董事会董事 | |
| 2.03 | 选举蔡晋彰先生为第七届董事会董事 | |
| 2.04 | 选举欧元程先生为第七届董事会董事 | |
| 2.05 | 选举郎福权先生为第七届董事会董事 | |
| 2.06 | 选举薛玲女士为第七届董事会董事 | |
| 3.00 | 关于选举独立董事的议案 | |
| 3.01 | 选举张惠忠先生为第七届董事会独立董事 | |
| 3.02 | 选举范黎明先生为第七届董事会独立董事 |
| 3.03 | 选举陈喜昌先生为第七届董事会独立董事 | |
| 4.00 | 关于选举监事的议案 | |
| 4.01 | 选举沈卫良先生为第七届监事会监事 | |
| 4.02 | 选举任家贵先生为第七届监事会监事 |
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |