证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-041
四川明星电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年10月29日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2021年10月12日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年10月29日 9点00分召开地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年10月29日至2021年10月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
| 1.01 | 非职工代表监事候选人何浩先生 | √ |
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600101 | 明星电力 | 2021/10/22 |
委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）会务联系方式
联系人：黄镝、王慧杰电话：0825-2210081传真：0825-2210089
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会2021年10月12日
附件：授权委托书报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书四川明星电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》 | |||
| 1.01 | 非职工代表监事候选人何浩先生 |