新疆亿路万源实业控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年10月11日
(二) 股东大会召开的地点：新疆塔城市六合广场赣商大厦E区六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 627,496,405 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 42.0827 |
的股东及授权代表人数为 4 人，代表股份 607382096 股，占公司总股本的
40.73%。董事陈丽红女士主持本次会议，监事徐向阳先生列席了会议，新疆扬眉律师事务所执业律师窦延贵、秦天明全程出席本次会议并见证，会议符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席1人，董事臧忠华先生、毛广伦先生、独立董事韩双印先生、刘川女士、买买提.黄建国先生因疫情影响和工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事1人，出席1人；
3、董事会秘书正在招聘中。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 郑堽铧 | 613,549,497 | 97.7773 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 周莹 | 613,387,577 | 97.7515 | 是 |
| 2.02 | 刘欣 | 613,387,644 | 97.7515 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 郑堽铧 | 6,167,401 | 30.6617 | |||||
| 周莹 | 6,005,481 | 29.8567 | |||||
| 刘欣 | 6,005,548 | 29.8570 |