联化科技股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第三次临时股
东大会于 2011 年 8 月 5 日在公司会议室召开，会议采取现场投票与网
络投票相结合的表决方式。
出席本次股东大会的股东及股东代理人 20 名，代表有表决权的股
份数 147,290,142 股，占公司股份总数的 55.65%，其中参加现场会议的
股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权的股份数 140,718,554 股，占
公司股份总数的 53.17%；参加网络投票的股东共 15 名，代表有表决权
的股份数 6,571,588 股，占公司股份总数的 2.48%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长牟金香女士因公出差，经
公司董事会过半数董事推举，由董事王萍女士主持本次会议。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐机构代表出
席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《2011 年半年度利润分配预案》；
同意票 147,287,912 股，反对票 2,230 股，弃权票 0 股；同意票占
出席本次股东大会有效表决权的 99.9985%。
2、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
同意票 147,278,533 股，反对票 11,609 股，弃权票 0 股；同意票
占出席本次股东大会有效表决权的 99.9921%。
3、审议通过《关于发行公司债券的议案》；
（1）发行债券的数量
同意票 147,278,533 股，反对票 11,609 股，弃权票 0 股；同意票
占出席本次股东大会有效表决权的 99.9921%。
（2）向公司股东配售的安排
同意票 147,278,533 股，反对票 11,609 股，弃权票 0 股；同意票
占出席本次股东大会有效表决权的 99.9921%。
（3）债券的品种及期限
同意票 147,278,533 股，反对票 11,609 股，弃权票 0 股；同意票
占出席本次股东大会有效表决权的 99.9921%。
（4）募集资金的用途
同意票 147,278,533 股，反对票 11,609 股，弃权票 0 股；同意票
占出席本次股东大会有效表决权的 99.9921%。
（5）决议的有效期
同意票 147,278,533 股，反对票 11,609 股，弃权票 0 股；同意票
占出席本次股东大会有效表决权的 99.9921%。
（6）债券利率及确定方式
同意票 147,278,533 股，反对票 11,609 股，弃权票 0 股；同意票
占出席本次股东大会有效表决权的 99.9921%。
（7）发行方式
同意票 147,278,533 股，反对票 11,609 股，弃权票 0 股；同意票
占出席本次股东大会有效表决权的 99.9921%。
（8）发行债券的上市
同意票 147,278,533 股，反对票 11,609 股，弃权票 0 股；同意票
占出席本次股东大会有效表决权的 99.9921%。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公
司债券相关事宜的议案》。
同意票 147,278,533 股，反对票 6,609 股，弃权票 5,000 股；同意
票占出席本次股东大会有效表决权的 99.9921%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌先生、贺伟平先生
3、结论性意见： 本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出
席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2011 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司 2011 年第三
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一一年八月六日
