中铁特货物流股份有限公司关于修订《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁特货物流股份有限公司(以下简称“公司”) 于2021年10月11日召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于修订<中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则>的议案》,现将具体情况公告如下:
一、修订内容
为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据公司首次公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件之规定,现拟对《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行相应修改,具体如下:
序号 | 修订前 | 修订后 |
1 | 第一条 为了进一步规范中铁特货物流股份有限公司(以下称“公司”)监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》(以下称“《上市规则》”)和《中铁特货物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,制定本规则。 | 第一条 为了进一步规范中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,制定本规则。 |
2 | 第五条 监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。 监事会设监事会主席1名,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会 | 第五条 监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。 监事会设监事会主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。 |
2 | 会议。 监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司董事及高级管理人员不得兼任监事。 | 监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司董事及高级管理人员不得兼任监事。 |
3 | 第四十条 本规则经创立大会审议通过后生效并实施。 | 第四十条 本规则经股东大会审议通过后生效并实施。 |
修订后的相关制度全文详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、其他说明
《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中铁特货物流股份有限公司监事会
2021年10月11日