汉威科技集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2021年9月30日以邮件或通讯方式送达。
2、本次董事会于2021年10月11日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
4、本次董事会会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟向控股二级子公司转让全资子公司股权的议案》
为配合郑州市高新区整合供水资源，助力推进全市“供水一张网”建设，同时整合公司公用事业板块业务资源，逐步优化资产结构，进一步聚焦主业发展，根据《2021年8月30日高新区供水整合专题会议纪要》（郑开会纪〔2021〕87号）文件要求，经控股子公司郑州汉威公用事业科技有限公司（以下简称“汉威公用”）少数股东郑州高新投资控股集团有限公司（以下简称“高新投控”）发函提议，并经公司慎重考虑，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“汉威科技”或“公司”）拟向控股二级子公司郑州高新供水有限责任公司（以下简称“高新供水”）转让全资子公司河南省百隆建筑工程有限公司（以下简称“百隆工程”）100%的股权，以更好配合推进全市“供水一张网”建设的后续工作。
本次交易对价最终以百隆工程的审计和评估情况为参考，审计基准日为2021年9月30日。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
本次交易无需提交股东大会审议。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董 事 会二○二一年十月十一日