证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2021-031
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年10月11日15时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议《关于选举公司董事长的议案》
会议通过表决同意选举涂木林先生为公司董事长。
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》
全体董事一致审议通过了董事会各专门委员会换届选举的议案，第四届董事会各专门委员会组成人员具体如下：
审计委员会：委员：万华林、钮彦平、蔡瑞美；主任委员：万华林
提名委员会：委员：万华林、郭田勇、涂国圣；主任委员：万华林
薪酬与考核委员会：委员：钮彦平、郭田勇、涂木林；主任委员：钮彦平
战略委员会：委员：郭田勇、涂木林、金政荣；主任委员：郭田勇
上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，会议决定聘任涂国圣先生为公司总经理。审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，会议决定聘任苏仰中先生为公司董事会秘书。审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
（1）根据总经理提名，会议决定聘任丁风云女士为公司副总经理审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）根据总经理提名，会议决定聘任金政荣先生为公司副总经理审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据总经理提名，会议决定聘任林丽丹女士为公司财务负责人。审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。相关高级管理人员简历见附件。公司独立董事认为：上述高级管理人员的提名、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经审查，以上人员均具备担任相应职务的能力，未发现存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》规定不得担任上市公司高管的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，同意对以上人员的聘任。
三、备查文件
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会
2021年10月12日
附件：公司高级管理人员简历
1、涂木林先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1953年11月出生，行销硕士及财务硕士。1981年6月，获得台湾国立中兴大学食品科学学士学位；1982年10月至1985年10月，任职台湾中坜爱如蜜食品厂厂长；1985年11月至1986年8月，任职台湾佳宝公司销售经理；1986年9月至1988年6月，就读于纽约州立大学水牛城分校获得行销硕士及财务硕士学位；1989年2月至1993年3月，任帝通贸易有限公司总经理；1993年8月至今，先后任上海意诺董事、董事长、董事长兼总经理；1997年4月至2012年10月，先后任美林机械董事长、艾艾有限董事长、董事长兼总经理；2004年1月至2011年3月，任上海艾玛拉皮带有限公司董事；2012年10月至2018年10月任艾艾精工董事长兼总经理，2012年10月至今，任艾艾精工董事长。
2、涂国圣先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，硕士。2004年1月至2006年8月，任职美国微软程序设计师；2006年9月至2007年4月，任职台湾中央选举委员会行政助理；2007年5月至2012年9月，任职艾艾有限董事、总经理特别助理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事，2018年10月至今，任职艾艾精工总经理。
3、苏仰中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年10月出生，大学本科学历，毕业于上海财经大学，中级审计师。自2018年8月至今，任职艾艾精工内控经理，自2020年10月至今，任职艾艾精工公司董事会秘书。
4、丁风云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，本科学历。1991年9月至1995年6月，就读于东华大学纺织工程专业；1995年6月至1996年7月，任职山东鲁泰纺织集团；1996年7月至1997年7月，任职江苏双良集团；1997年8月至1999年8月，任职上海新特力实业有限公司；1999年9月至2012年9月，任职艾艾有限副总经理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事、副总经理。
5、金政荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年4月出生，本科学历。1986年9月至1988年6月，就读于上海电视大学；1987年1月至
2002年12月，先后任职默林正广和集团糖果厂车间主任、厂长；2003年1月至2012年9月，任职艾艾有限副总经理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事、副总经理。
6、林丽丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，本科学历，毕业于华东师范大学，中级会计师，注册会计师。2006年7月至2012年9月，先后任职艾艾有限财务经理、财务负责人；2012年10月至今，任职艾艾精工财务负责人。