于低风险、短期（不超过十二个月）的保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司已对济川有限、济川医学及东科制药利用董事会审议通过额度内的闲置募集资金购买的银行理财产品进行了逐笔公告。为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司同意济川有限、济川医学及东科制药继续将不超过11.40亿元（含本数）的2020年非公开发行股票闲置募集资金，与不超过0.30亿元（含本数）的2017年公开发行可转换公司债券闲置募集资金，合计不超过11.70亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于低风险、短期（不超过十二个月）的保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。（具体内容详见于同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-054））。表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过，自董事会审议通过起即刻生效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别就上述议案发表了意见。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
董
事
会
2021年10月12日报备文件：
、湖北济川药业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议；
、湖北济川药业股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议审议的相关事项的独立意见。