金三江(肇庆)硅材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2021年9月30日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月25日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事,监事会主席郝振亮主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》
同意以本次发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 15,008.65万元及预先支付发行费用的自筹资金 3,469,433.96元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，公司同意使用不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的部分暂时闲置募集资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》
公司同意调整募投项目的募集资金投资额由472,097,200.00元调整为204,469,456.66元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司监事会
2021年10月8日