四川成飞集成科技股份有限公司关于第七届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2021年9月28日以书面、电子邮件方式发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2021年10月8日以通讯表决方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议人数9人。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，尚需提交股东大会审议。
《公司章程修订对比表》和修订后的《公司章程》详见2021年10月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，尚需提交股东大会审议。
修订后的《股东大会议事规则》详见2021年10月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，尚需提交股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》详见2021年10月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过了《关于制定公司<合规管理规定>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
5.审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
公司董事会决定于2021年10月26日在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司10号会议室召开2021年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司于2021年10月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
1．公司第七届董事会第十次会议决议；
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2021年10月9日