栖霞建设：栖霞建设2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2021-030

南京栖霞建设股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年10月8日

(二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道99号星叶广场

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	495,733,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.2127

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司副总裁兼董事会秘书王海刚先生出席本次会议；公司副总裁吕俊先生、副总裁范广忠先生、总裁助理余宝林先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	494,518,380	99.7547	1,215,600	0.2453	0	0.0000

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	江劲松	494,508,881	99.7528	是
2.02	徐益民	495,708,880	99.9949	是
2.03	范业铭	495,708,880	99.9949	是
2.04	徐水炎	495,708,880	99.9949	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	柳世平	495,708,880	99.9949	是
3.02	沈坤荣	495,708,880	99.9949	是
3.03	杨东涛	495,708,880	99.9949	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	陆阳俊	495,708,880	99.9949	是
4.02	孔繁喜	494,508,880	99.7528	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2.01	江劲松	5,514,481	81.8223
2.02	徐益民	6,714,480	99.6275
2.03	范业铭	6,714,480	99.6275
2.04	徐水炎	6,714,480	99.6275
3.01	柳世平	6,714,480	99.6275
3.02	沈坤荣	6,714,480	99.6275
3.03	杨东涛	6,714,480	99.6275
4.01	陆阳俊	6,714,480	99.6275
4.02	孔繁喜	5,514,480	81.8223

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所律师：王和悦、王敏敏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南京栖霞建设股份有限公司

2021年10月8日