新疆北新路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议的公告

                  新疆北新路桥建设股份有限公司
             第三届董事会第二十四次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第三届董事会第二十四次会议的通知于 2011 年 7 月 22 日以传真和邮件的形式向
各位董事发出，会议于 2011 年 8 月 4 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科
广场 A 座 17 层本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，参会
董事符合法定人数，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国
先生主持，会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法、有效。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：
       一、审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》，并提交公司 2011 年
第二次临时股东大会审议；
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]631 号文核准，公司于 2011 年 7
月 11 日成功公开增发人民币普通股 24,906,600 股，上述公开增发的股份每股面
值为人民币 1 元。
    公司董事会同意将公司的注册资本由 189,450,000 元增加至 214,356,600
元。
    本议案经公司股东大会审议通过后，董事会将尽快办理修改公司章程、变更
注册资本及变更工商登记等相关事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，并提交公司 2011 年第二
次临时股东大会审议；
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]631 号文核准，公司于 2011 年 7
月 11 日成功公开增发人民币普通股 24,906,600 股，上述公开增发的股份每股面
值为人民币 1 元。
    公司董事会同意根据本次公开增发情况修改《公司章程》中与注册资本、股
本相关的条款，同时根据公司实际情况修改《公司章程》中经营范围相关内容。
    1、原第六条     公司注册资本为人民币18945万元。
    修改为：第六条公司注册资本为人民币 21,435.66 万元。
    2、第十三条     经依法登记，公司的经营范围：公路工程总承包一级；公路
路面工程专业承包一级；公路路基工程专业承包一级；桥梁工程专业承包一级；
隧道工程专业承包二级；新型建材的开发、生产及销售；商品混凝土、沥青混凝
土的生产和销售；货物运输、搬运装卸（机械）；工程机械设备租赁；承包境外
公路工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对
外援助成套项目 A 级实施企业资格；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。润滑油、钢材、水泥、机械设
备及配件，建筑材料，通讯器材（专项除外）销售。
    修改为：第十三条     经依法登记，公司的经营范围：公路工程总承包一级；
公路路面工程专业承包一级；公路路基工程专业承包一级；桥梁工程专业承包一
级；隧道工程专业承包二级；土石方工程专业承包三级；新型建材的开发、生产
及销售；货物运输、搬运装卸（机械）；工程机械设备租赁；承包境外公路工程
和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外援助成
套项目 A 级实施企业资格；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品和技术除外。润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件，
建筑材料，通讯器材（专项除外）销售。
    3、第十九条   公司股份总数为 18945 万股，均为普通股。
    修改为：第十九条    公司股份总数为 21,435.66 万股，均为普通股。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过了《关于向新疆鼎源设备租赁有限公司增资的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体事项详见 2011 年 8 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及 2011 年 8 月 5 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《新疆北
新路桥建设股份有限公司对外投资公告》
    四、审议并通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》；
    公司董事会认为，公司此次安全生产费用业务涉及的会计政策变更符合财政
部的相关规定及公司的实际情况。坏账准备计提会计估计的变更，符合国家相关
法律法规的规定和要求，符合公司应收款项的实际收回情况，能更准确、可靠、
真实地反映公司财务状况。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见 2011 年 8 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《新疆北新路桥建设股份有
限公司关于会计政策及会计估计变更的公告》。
   五、审议通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》；
    同意于 2011 年 8 月 23 日召开公司 2011 年第二次临时股东大会，审议批准
本次董事会需由股东大会审议批准的上述相关议案。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体事项详见 2011 年 8 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及 2011 年 8 月 5 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《新疆北
新路桥建设股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的公告》
特此公告
                           新疆北新路桥建设股份有限公司董事会
                                 二〇一一年八月四日