上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况：
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2021年9月30日下午14:30在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月24日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
会议由孙凯君董事长主持，全体监事、高管列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况：
1、审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》。
结合目前募集资金进展情况、公司发展战略规划的要求，公司将募投项目“研发及设计展示中心项目”的实施地点，即在原实施地点“公司目前办公场址周边”的基础上，增加“成都市金牛区”为该募投项目实施地点。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》（公告编号：2021-042）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
董 事 会2021年10月9日