武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

                   武汉三特索道集团股份有限公司
              第八届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
     武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议通
知于 2011 年 7 月 25 日以传真、电子邮件等方式发出。会议于 2011
年 8 月 3 日在武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼公司 8 楼会议室召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会成员列席会议。会议
由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、
公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
     经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：
     一、审议通过公司《2011 半年度报告》；
     同意 9 票，      反对 0 票， 弃权 0 票。
     二、审议通过《关于为全资子公司湖北咸丰三特旅游开发有限公
司担保的议案》；
     同意公司为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司向咸丰县农
业银行申请 1 年期贷款 1,000 万元人民币提供连带责任担保。
     同意 9 票，      反对 0 票， 弃权 0 票。
     详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为
全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司提供担保的公告》。
     特此公告。
                                   武汉三特索道集团股份有限公司
                                                董   事     会
                                            2011 年 8 月 5 日