公司会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2021—44
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年9月23日以书面送达和传真方式发出，2021年9月30日以通讯方式在公司本部会议室召开。
本次会议应到董事8人，实到8人。会议由公司董事长刘正涛先生主持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，审议并通过如下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案；
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。《中国重汽集团
公司会议决议公告
济南卡车股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
2、关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案。根据公司运营需要，定于2021年10月26日（星期二）下午14:50在公司本部会议室召开2021年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知》（编号：2021-45）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会二〇二一年十月八日