证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2021-063
无锡华东重型机械股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
（三）本次股东大会全部议案涉及关联交易，关联股东无锡华东重机科技集团有限公司、翁耀根、无锡振杰投资有限公司、翁霖回避表决；同时全部议案也是影响中小投资者的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2021年9月30日（星期四）下午14:00
2、网络投票时间：2021年9月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月30日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月30日9:15～15:00的任意时间。
3、股权登记日：2021年9月23日（星期四）。
（二）召开地点：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼
（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长翁耀根先生
（六）会议通知：公司于2021年9月15日在《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《无锡华东重型机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
（七）出席本次会议的股东共27位，代表公司有表决权的股份180,117,534股，占公司有表决权股份总数的17.8743%。其中，出席现场会议的股东共2位，代表有表决权的股份179,199,834股，占公司有表决权股份总数的17.7832%；通过网络投票的股东共25位，代表有表决权的股份917,700股，占公司有表决权股份总数的0.0911%。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
（九）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、 提案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。全部议案涉及关联交易，关联股东无锡华东重机科技集团有限公司、翁耀根、无锡振杰投资有限公司、翁霖回避表决；同时全部议案也是影响中小投资者的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案》
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
2.01本次交易方案概述
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.02交易对方
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.03标的资产
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.04标的资产的定价依据及交易价格
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.05交易款项的支付安排
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.06标的资产的交割
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.07过渡期间损益的归属
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.08债权债务处理
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的0.0000％。该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.09人员安置
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.10华东重机与标的公司往来款的处理
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.11华东重机为标的公司的借款提供担保的处理
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.12决议有效期
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<关于收购无锡华商通电子商务有限公司之股权收购协议>的议案》
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于<无锡华东重型机械股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
12、审议通过《关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议案》
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
13、审议通过《关于本次重大资产出售相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
14、审议通过《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
15、审议通过《关于本次交易相关信息的首次公告日前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
17、审议通过《关于本次交易前12个月购买、出售资产情况的议案》
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
18、审议通过《关于公司与交易对方签署<关于收购无锡华商通电子商务有限公司之股权收购协议之补充协议（一）>的议案》
总表决结果：同意179,914,534股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.8873％；反对203,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,736,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5353％；反对203,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师出具的法律意见
江苏金匮律师事务所秦党亲律师、袁红兵律师现场见证并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、无锡华东重型机械股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、江苏金匮律师事务所出具的《关于无锡华东重型机械股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会2021年10月8日