公告编号：2021-056证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券
新乡天力锂能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年9月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月9日通讯方式
5.会议主持人：王瑞庆
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规规定和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
公告编号：2021-056董事李德成、刘希、唐有根因公务出差以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《新乡天力锂能股份有限公司2018年—2021年上半年度审计报告》，此议案需提请股东大会审议。
1.议案内容：
公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市，根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》、《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《新乡天力锂能股份有限公司2018年-2021年上半年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《新乡天力锂能股份有限公司内部控制的鉴证报告》，此议案需提请股东大会审议。
1.议案内容：
公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市，根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》、《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《新乡天力锂能股份有限公司内部控制的鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《新乡天力锂能股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》，此议案需提请股东大会审议。
1.议案内容：
公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市，根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》、《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《新乡天力锂能股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《新乡天力锂能股份有限公司最近三年及一期主要税种纳税情况的鉴证报告》，此议案需提请股东大会审议。
1.议案内容：
公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市，根据
公告编号：2021-056《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》、《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《新乡天力锂能股份有限公司最近三年及一期主要税种纳税情况的鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《新乡天力锂能股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》，此议案需提请股东大会审议。
1.议案内容：
公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市，根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》、《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为《新乡天力锂能股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于确认2018年-2021年半年度关联交易的议案》，此议案需提请股东大会审议。
1.议案内容：
详见公司于2021年9月30日披露的《关于确认2018年-2021年半年度关联交易的议案》（公告编号：2021-057）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事王瑞庆、李雯、李洪波、陈国瑞回避了本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
公司拟于2021年10月16日召开2021年第四次临时股东大会对上述拟股东大会审议事项进行
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第三次会议决议。
新乡天力锂能股份有限公司
董事会2021年9月30日