广东泰恩康医药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021年9月30日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021年9月23日以书面通知形式发出
5. 会议主持人:监事会主席许丽虹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2021-036
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于确认公司2018年至2020年度以及2021年1
月-6月财务报表及审计报告并同意对外报出的议案》
1.议案内容:
同意公司对外报出2018年-2020年度以及 2021年1月-6月财务报表及审计报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)第四届监事会第四次会议决议
广东泰恩康医药股份有限公司
监事会2021年9月30日