广东泰恩康医药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021年9月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021年9月23日以书面通知形式发出
5.会议主持人:董事长郑汉杰先生
6. 会议列席人员:公司监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2021-035会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于确认公司2018年至2020年度以及2021年1
月-6月财务报表及审计报告并同意对外报出的议案》
1.议案内容:
同意公司对外报出2018年-2020年度以及2021年1月-6月财务报表及审计报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)第四届董事会第五次会议决议
广东泰恩康医药股份有限公司
董事会2021年9月30日