河南辉煌科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2021年9月23日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2021年9月29日（星期三）下午14:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：
1、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
公司2020年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次146名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2020年第二期限制性股票激励计划（草案）》及《2020年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的第一个解除限售条件，同意公司为146名激励对象办理第一个解除限售期的398.40万股限制性股票的解除限售手续。具体内容详见同日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2021年 9 月 30 日